Бесплатная юридическая консультация онлайн и по телефону из любой точки России

Главная Вопросы Уголовное право Насколько безопасна такая деятельность? Чего опасаться?

Насколько безопасна такая деятельность? Чего опасаться?

Вопрос:

Мне предлагают стать директором ООО формально. Вроде номинального директора. Предлагает мой знакомый, сотрудник милиции на пенсии, ему я доверяю на 100 %, много лет его знаю, но дело в том, что это не его фирма, просто он знает владельцев и сам с ними сотрудничает несколько месяцев. Сам он тоже юрист по образованию, но, естественно, хвалит идею, т.к. им верит, а я не могу чужим доверять полностью.

Суть предложения — ООО на меня, операции по купле-продаже товара (металл) через банк, через меня.

Почитала про номинальных директоров на юридических сайтах, путаница полная, одни говорят, что с практически любой ответственности можно избежать, что директор числится как сотрудник. В крайнем случае ликвидировать ООО и всё, или сказать, что потерял паспорт. Другие говорят, что может даже быть кредит оформлен на ООО почему-то без ведома директора. и т.д. и т.п. Как я поняла, многое зависит от того, учредитель я или нет. Но не поняла, что именно.

Вопрос. Насколько безопасна такая деятельность? Чего опасаться?

  • Иван Сергеевич Пушкарев

    Обработано вопросов: 42
    Отзывы: 5

    Я бы на вашем месте так не рисковал. Номинальным директором вы будете только на словах, а вот по всем документов вы будете генеральным директором, со всеми вытекающими последствиями и будет очень трудно доказать, что вы не имели отношения к деятельности фирмы. В КоАП РФ вы можете достаточно обширный список правонарушений, которые может совершить генеральный директор юридического лица. Вот лишь некоторые из них:

    • Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, лицензии (ст. 14.1)
    • Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3)
    • Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований технических регламентов и санитарных правил (ст. 14.4)
    • Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники (ст. 14.5)
    • Обман потребителей (ст. 14.7)
    • Незаконное использование товарного знака (ст. 14.10)
    • Незаконное получение кредита (ст. 14.11)
    • Фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12)
    • Нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15)
    • Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25)
    • - непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице,
    • - представление документов, содержащих заведомо ложные сведения
    • Недобросовестная конкуренция (ст. 14.33)
    • Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций (ст. 15.1)
    • Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3)
    • - при постановке на учет обособленного подразделения
    • - при постановке на учет по месту нахождения недвижимого имущества
    • - при постановке на учет по месту нахождения транспортных средств
    • Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации (ст. 15.4)
    • Нарушение сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5)
    • Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 15.6)
    • Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности (ст. 15.11)
    • Недобросовестная эмиссия ценных бумаг (ст. 15.17)
    • Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг (ст. 15.19)
    • Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ст. 15.23.1)
    • Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (ст. 15.25)
    • Административные правонарушения в области таможенного дела (глава 16)
    • Нарушение должностным лицом организации, принимающей в Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без гражданства, либо гражданином Российской Федерации или постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации (ст. 18.9)
    • Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15)
    • Непредставление информации в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ст. 19.7.3)
    • Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля (ст. 19.8)
    • Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт (ст. 19.23)
    • Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28)
    • Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4)
    • Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства о техническом регулировании (ст. 6.3)
    • Уголовная ответственность:
    • Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом РФ под угрозой наказания.
    • Уголовная ответственность генерального директора ООО может возникнуть при совершении следующих деяний:
    • Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145)
    • Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1)
    • Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146)
    • Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147)
    • Злоупотребление полномочиями (ст. 201)
    • Коммерческий подкуп (ст. 204)
    • Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22):
    • Незаконное предпринимательство, причинившее крупный ущерб (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей) гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением дохода в крупном (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей) или особо крупном (свыше шести миллионов рублей) размере (ст. 171)
    • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174)
    • Незаконное получение кредита, если это деяние причинило крупный (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей) ущерб (ст. 176)
    • Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)
    • Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, если эти деяния причинили крупный (свыше одного миллиона рублей) или особо крупный (свыше трех миллионов рублей) ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном (свыше пяти миллионов рублей) или особо крупном (свыше двадцати пяти миллионов рублей) размере (ст. 178)
    • Незаконное использование товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей) ущерб (ст. 180)
    • Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183)
    • Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185) Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1.) Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2.) Уголовная ответственность наступает, если эти деяния причинили крупный (свыше одного миллиона рублей) или особо крупный (свыше двух миллионов рублей) ущерб гражданам, организациям или государству.
    • Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере (свыше трех миллионов рублей) или особо крупном (свыше тридцати шести миллионов рублей) размере (ст. 194)
    • Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195)
    • Преднамеренное банкротство(ст. 196)
    • Фиктивное банкротство(ст. 197)
    • Уголовная ответственность наступает, если действия (бездействие) руководителя юридического лица причинили крупный (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей) ущерб.
    • Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199)
    • Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1)
    • Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2).
    Обратите внимание, что возможна не только административная, но и уголовная ответственность: в том случае, если эти деяния совершены в крупном или особо крупном размере.

    22.03.2016
Как мы помогаем:

1.

Вы задаете свой вопрос через простую форму.

Все бесплатно. Форма очень короткая: только сам вопрос, номер телефона и ваше имя. Дополнительно вы можете указать тему вопроса, но это не обязательно.

2.

Вопрос попадает к юристу и рассматривается.

Вопрос попадает к одному из наших юристов, в соответствии с его специализацией. На рассмотрение вопроса уходит до 15 минут.

3.

Всего через 15 минут вам звонит юрист и дает свой ответ.

По указанному номеру с вами связывается наш юрист, и вы обсуждаете полностью интересующий вас вопрос.

Мнения о нас:
Петр, :

Спасибо за оперативную помощь

Тимур, :

помогли с составлением договора